Derivado de la actividad económica de una persona moral o física, puede incurrirse en las denominadas actividades vulnerables, descritas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como lo son: la compraventa profesional de vehículos, blindajes, tarjetas de prepago no bancarias, compraventa profesional de inmuebles, arrendamiento, y demás actividades; respecto de las cuales se está obligado a dar cumplimiento a dichas disposiciones, a fin de evitar sanciones administrativas e incluso penales, por lo que se ofrece como servicios:
Diseño e Implementación de áreas, estructuras y procedimientos de Compliance: Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero.
Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero.
Metodología de Riesgos
Elaboración de un Código de Conducta y Ética.
Revisiones a las áreas y programas de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
Diseño e implementación de estrategias de monitoreo y reporte de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes; a través de la clasificación de clientes por niveles de riesgo.
Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones incluyendo la calidad en el análisis y reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes.
Actualización sobre temas, reformas o emisión de criterios relevantes, nacionales e internacionales, en materia Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Capacitación a empleados en materia de prevención de Lavado de Dinero y obligaciones de presentación de avisos y reportes.